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投资5000元回报400万元?“五行币”传销案告破

老李反传销讯:杭州市富阳区市场监管局和公安局近期联合查处了一起新型涉传大案,涉及参与人员100多人,涉案金额达180万元,并抓获涉案头目两名。

突击抓现行,有人刚想缴费

据富阳区市场监管局打传组相关负责人介绍,去年12月初时,他们接到了知情人的举报,得知新登镇存在云数贸“张健五行币”,于是第一时间进行调查取证。

经过长期调查,区市场监管局工作人员发现,该处场所每天进出人员频繁,尤其到了晚饭时间,总会有不少人聚集在一起。在对该场所人员进行调查了解后,工作人员发现,该场所开展的项目涉嫌传销。

今年1月13日,区市场监管局对该团伙进行了查处,并起获了大量证据。通过对5名涉传人员询问调查,执法人员了解到,该涉传团伙是以陈某为最高级别的团队,他推荐了郑某,负责富阳和临安团队,该涉传团伙以“张健五行币”为媒介,拉人头发展下线。

此后,区市场监管局又得到一条线索,4月10日该团伙所谓的富阳最高领导人在新登某地。于是,富阳公安立即采取措施,对该团伙进行了查处,共抓获10名涉案人员,其中包括陈某和郑某。现场有位正在了解“五行币”的女子,正欲掏出钱打算缴费。

在对现场搜查后,警方当场查获了一批宣传资料及账本等涉传资料,警方对涉案人员陈某和郑某进行了传唤审查。

40多级下线,100多富阳人参与

陈某今年40多岁,多年前通过一名朋友介绍开始参与张健 “云数贸”“云通讯”等传销项目,并推荐50多岁的郑某加入

“云数贸”的一个分支项目———“五行币”。

2016年11月,郑某开始在富阳发展下线,截至今年1月份,郑某团伙就已经有100余名成员加入,分成40多级下线,涉案金额达到180多万元,参与人员大部分为富阳本地人。

起初,郑某邀请的人以亲戚、朋友为主。宣传称,只要缴纳5000元注册费用,就能领到10克“五行金币”,同时,发展一名下线还有50%的注册奖励,多推荐还有25%的对碰奖。

同时,郑某手上还有各种宣传资料,其中包括所谓的

“内部刊物”《世界首富》,他们还用“互联网 ”“大数据”“云计算”等概念忽悠群众,声称投资5000元,一年可赚400万元。

返现多是“虚拟币”,投资等于进陷阱

据办案人员介绍,“五行币”注册分三个级别:分别为500元、2500元及5000元。群众缴费后在网上进行注册,注册以后他们所有的返利都作为虚拟币充到个人账户当中。

投资收益分动态和静态二种。其中动态奖金分为推荐奖金、对碰奖金、注册奖金,通过注册三个级别中的任何一个级别会员,取得推荐朋友注册会员的资格,推荐不同级别会获得相对应的级别推荐奖金。

事实上,各种级别的推荐奖金群众能拿到现金的非常少。他们声称缴纳5000元,再拉拢两个下线,能拿到7500元回报,但这个回报分成三个份额,50%是作为注册币,25%作为消费币,还有25%作为提现币。只有提现币才能提取现金,但还要支付10%的手续费,实际拿到手的回报是非常小的。

温馨提示

“五行币”是云数贸的一个分支项目,2013年,已被工商总局和公安部定为当年的十大传销之一,它并不是人们传说中的数字货币,只不过与传统聚众洗脑传销相比,属于新出现的微传销的一种。对于此类披着数字货币外衣的微传销,市民朋友千万要提高警惕。目前,涉案人员陈某和郑某已经被依法刑事拘留。