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宁波华商骗子套路太深防不胜防

宁波华商套路/手段:    骗子们潜伏在各类股票QQ群中,挨个私聊股票QQ群中的各位群友,问询炒股情况,并假惺惺地提供帮助指导选股和看股,在 博得信任后,就一步步开始设计圈套。说现在股市很难做,不如来跟他们做沥青,沥青可买涨可买跌,都能赚钱,比股票赚钱来得快且容易,而且有他们来指导如何 操作,不会发生失误。  被骗对象由于在前期被他们讨论指导股市给蒙蔽了,轻易就相信了这些骗子,之后按照他们的要求,将银行卡号、身份证等个人信息传给骗 子,骗子得到信息后在他们的黑平台为你开设账户,接着你在骗子的蛊惑下,将银行资金打入了他们的第三方黑平台,殊不知钱已经落入他们的账户。  紧接着,所谓 的骗子分析师开始利用QQ或 呱呱 ,为你指导操作,刚开始让你赚一点,让你安心继续投入大额资金。一旦你的资金继续投入后,分析师开始露出骗人的真面 目,诱导你反向操作,他让你买涨,其实他们已经在后台设计好了k线图是跌。同样的,他让你买跌,他们也早已在后台设计好了是往上涨。此时你投入的大额资金 就白白流入了他们的黑平台,之后还告诉你只是正常亏损。  而且这种投资群里,大半是托,为了伪造更加真实,部分是陆陆续续的加进来的,你一旦开了户,入了金,就有人主动加你了和你聊天如何一起赚钱。还会不停的 说赚了钱要懂得感恩,她身边已经有很多介绍的朋友同学已经赚了钱,都在很感激她,不停的鼓吹赚了多少钱,而且托完全知道你买了什么单,你亏损她们会安抚你 的情绪,什么她比你亏的还多,没事的,下次一把赚回来等等的谎言。  有人质疑他们无非是赚取高额手续费,那么亏损的钱去哪里了?亏损的本金加上手续费的钱全部进了他们的平台,所有操作系统都是各自平台自己的,资金就是只有客户和平台的,你的亏损本金和手续费就是钱全进了他们口袋。这就是诈骗的根源!!!  本人被宁波华商诈骗过程:  本人于2016年6月,在股票交流群中被一个昵称为 曾老师 的QQ:95688300 添加本人,给我宣传做大宗商品:银精矿、沥青怎么能盈利,吹嘘老师实力强劲,打着现货银精矿、沥青的高收益性,低手续费,买涨和买跌都可以赚钱,几乎稳赚不赔的幌子,并不时在QQ上面发送银精矿、沥青交易获利截图的方式将我诱入精心设置好的圈套骗局。并介绍了负责她的客户经理-小露(QQ号:1115478418)给我开户,我在宁波华商交易中心有限公司的交易帐号:368930669507259 。为了骗取我的信任,曾老师多次在股票群里进行语音教学,进行喊单操作(在聊天截图中详细提供),说他做了半年多盈利很好,资金都在自己账户随时可以出入金用着也方便。  本人在曾老师助理(QQ号:774968138)承诺入金第三方托管, 在对我灌输了高回报是银精矿、沥青等商品投资的理论后,并没有向我提示任何有关风险或进行模拟软件操作,也没有向我出示宁波华商商品交易中心有限公司与我签约的正规购买大宗商品合同相关证明,不断催促我开户入金,以免错过行情。  曾老师 (QQ号:95688300)每次在QQ群里都信誓旦旦地发一些盈利截图,不断诱骗我说做银精矿赚钱来的快,涨跌都有保障,并全天在qq群里指导喊单,全天22小时交易。  宁波华商商品交易中心有限公司的业务经理(qq:561926041),在开户过程中,让我传给他身份证正反面照片和手持身份证照,并用电脑远程操作帮我开了交易账号,交易实盘账号为:368930669507259。且在本人毫不知情的情况下,没有第三方银行托管,即本人入金以后,资金直接转入宁波华商商品交易中心有限公司账户。  在此前,我并没有获知商品交易是加高杠杆的交易,甚至不了解高额的交易费和延期费,在交易银精矿和沥青的资金被骗完之后,业务经理(qq:561926041)让我再加资金,尽快回本。  我在2016.6.28,2016.7.1,2016.7.5,通过我的农行卡分别转入95000元、110000元、40000元,在2016.9.26转出75960元。共被宁波华商商品交易中心有限公司骗了169040元。  被控告单位: 宁波华商商品交易中心有限公司  公司法人: 邓英散  信用代码: 91330200563868962J  公司网站: http://www.nbhuashang.com/  经营范围: 第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务,不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务。)(在许可证件有效期内经营)。 商品现货即时交易:有色金属及其制品、黑色金属及其制品、木材及其制品、焦炭、农产品、燃料油;化工产品、矿产品;物流信息咨询服务,网站建设,广告设计、制作、发布;国际货运代理,普通货物仓储;计算机软件的开发、销售;技术咨询服务;提供网上货物运输服务平台及市场管理。(依法须经批准的项目,经有关部门批准方可开展经营活动)  招商电话: 400-611-6979  公司注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港街道江南东路556-1号  现将宁波华商商品交易中心有限公司以及 它的368号会员单位 违规违法事实陈述如下:  客户引导者必须拥有分析师资质,并必须在客户开户后就进行分配, 曾老师 具体是否有分析师资质不明,而且在我交易后,且以金额太少要求我继续入金。刻意隐瞒投资风险,夸大投资收益,并直接远程代我进行开户,骗取高额手续费(买进卖出双向收取)和过夜费,这在其官网上与合同协议上根本没有公示,也没有在开户之前明确告知我。  一、 根据《中华人民共和国合同法》第四百二十五条:居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。 交易所及会员单位没有告诉我这是一个虚拟交易,这个市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,并频繁的发他人虚假盈利截图,让托们扮演赢利者,他们用喊单老师通知我操作买卖,通过他们内盘软件后台的操作等手段来实施诱骗。这些情况都表明犯罪嫌疑人主观上存在利用我对金融、法律、法规、政策不懂之处,引诱我签署违反法律、行政法规的强制性规定的客户协议合同,并通过与事实不符的陈述获取我的信任,宁波华商商品交易中心有限公司业务工作人员(QQ:561926041)在开户和交易前,并没有告知我这个产品的基本知识,相关业务规则及风险率,杠杆、行情规律及我需要承受多大的经济风险和心理压力。只是着重强调会得到可观的收益,有很多客户都赚了翻番的钱。说开户很简单,把握好挣钱很轻松。令我参与其平台上的交易,导致本人被骗了169040元。  二、宁波华商商品交易中心有限公司所谓的“现货商品业务及大众的商品交易和投资”没有实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为,也无第三方银行监管,只是网上第三方支付,钱一入金就进了宁波华商商品交易中心有限公司的账户, 33倍的杠杆,利用几乎22小时不限制次数的交易,电子撮合平仓,虚空的现货交易,盈亏即可结算的非T +5模式的手段,违反了八部委和国务院国(2011) 38、国办发( 2012)37号、证监办发( 2013)111号、清整联办(2014)28号文件中:“禁止以集中竞价、标准化合约交易、电子撮合,匿名交易,做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”的禁令。  三、涉嫌违法经营违规操作宁波华商商品交易中心有限公司及其368会员单位本身不具备从事银精矿、沥青等现货交易资质。宁波华商商品交易中心有限公司及其368会员单位属违法违规经营。严重违反国办发37号【国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见】和国办发38号【国务院关于清理整顿各类市场场所切实防范金融风险的决定】中的相关规定。  1、其采用T +0模式22小时不间断交易模式,违反了国办发38号中关于不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种不能少于五个交易日的规定。  2 、其通过一个所谓“交易平台”将所有散户集中在一起进行交易,违反了国办发38号中关于任何单位一律不得以集中竞价,电子撮合,匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易的规定。  3、其用虚拟的交易平台频繁的买进卖出,名为现货,但实际的操作以大宗商品的标准化合约为交易对象,采用电子化集中交易方式,允许交易者对冲平仓方式了解交易,而不以实物交收为目地的或不必交割实物的标准化合约交易,存在严重的欺诈行为。  四、严重违反商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号【商品现货交市场交易特别规定(试行)】中的相关规定。  1、对照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号文件第一章第三条,其提供虚拟平台交易,无法提供信息、物流等配套服务功能;  2、对照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号文件第二章第七条、第八条,其交易对象无法提供实物,以实物商品为标的仓单、可转让提单等提货凭证;  3、对照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号文件第二章第十条,其开展的就是法律法规以及【国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定】禁止的交易活动,就是一以集中交易方式进行标准化合约交易;  4、对照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号文件第二章第十四条,市场经营者不得以任何形式侵占或挪用交易的资金,其声称资金第三方托管,实际资金全部已转账形式直接进入宁波华商商品交易中心有限公司的账户。  以上为本人的真实经历,本人愿意对上述陈述的真实性负法律责任!  维权群号:512303136  维权QQ:2038014264  宁波华商交易帐号:368930669507259