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中润银通(北京)投资公司被指多次换马甲行骗 如何??

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  1.广告:他们在百度、房地产网、各种论坛、各种行业网站上面打广告,或通过QQ和一些金融平台,获取你的相关信息和你联系,就等你上钩。

  2.吹牛:当时我们的电话打过去,对方热情得很,表示各行各业均可融资,有抵押物可做债权抵押融资,没有抵押物也可以融资,用股权做质押融资,额度高,利息低,前期又没有费用,让我们放心。

  骗子们忽悠说,由于不了解项目情况,先要求你把项目资料先发过去,他们要先审核一下(其实就是装模作样的走个过程提高真实度),然后要求融资项目方的法定代表人要带着营业执照、税务登记证、公司章程等公司基本资料及抵押物资料如房产证、土地证、采矿证、林权证等到公司面谈,彰显诚意。

  我们公司老总高兴得不得了,坐飞机赶过去,到公司后,一般前期和你联系的都是公司业务人员,不会和你具体谈项目,说是安排了公司专门负责项目的老总和你谈,骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈骗子公司的成功案例,成功案例的资料有借贷合同、放款凭证等,这一切皆是复印件,后证实均系造假。然后跟我们谈项目的优缺点,谈来谈去,就是我们这个项目符合融资要求,利率有浮动的空间,额度有上调的可能。

  3.骗取考察费:这时骗子说我们这里要借钱的项目很多,为了显示诚意,项目方要签订《邀请函》或是《意向合作协议》,就是邀请骗子过去考察。考察要打3—5万元考察费,这是机票钱等交通费,如果项目方有疑虑,骗子们会说,我借钱给你们,连机票还要我方贴钱,那我们就不做了,要钱的地方多的是,有的项目给考察费,我们还不收,项目太差风险太大,连个机票钱都不愿意出完全没有诚意,何况这个钱考察成功,会转为利息,考察不成功扣除机票钱会全部退给你们(由于现在市场不景气和我们大力的曝光,骗子公司也跟着换了花样,前期可能不会要求你交费用,会叫你买往返机票和接待),没有办法,我们企业融资心切,只有交钱或订往返机票,签考察邀请函和意向合作协议合同。

  4.装模作样的考察:2、3天后,骗子们通知我们明天到项目地来考察,请接待。第二天,他们来2—4个人,趾高气扬、装模作样,要看企业的各种证照原件,然后拍照。随后到项目上去看,咔咔拍照,东问问西看看,装作要深入考察的模样。然后到公司找财务、主管座谈,偶尔提点尖锐的问题,弄得我们紧张得不得了。剩下的时间是吃饭,如果觉得客户好忽悠,然后会要求去夜总会唱歌找****。住宿要住好宾馆。第二天分别时骗子们肯定项目不错,融资成功的可能性比较大。临别时就提要求,几个人这么辛苦,回去还要整理资料,写汇报材料,制作PPT,看能不能每个人来两条烟弄点土特产,这时企业又不好拒绝,就这样让骗子得逞,为的是一步一步让你深陷圈套之中。

  5.增资扩股:如果骗子公司考察人员回来之后,通过和项目方的沟通了解到项目方多次受骗和他们套路差不多,他们又会换套路了,没有固定资产抵押,用股权做质押,但是他们要求必须是实缴注册认缴的不行,这时候骗子人员会告诉你他们出资帮你实缴注资,然后以投资款项的名义借给你,但是所产生的注资费用由你承担,(费用是根据你的注册金额而定一般在百分之3-8之间,如果注册5000万费用将是20万左右),这时候你会高兴的不得了,对方愿意出资帮你实缴注册那肯定是有资金实力的,其实所谓的实缴注资就是骗子公司找的人摆个账,出具张验资报告钱就转走了,而不管融资成功与否你的费用也就花进去了,后面的套路也就如出一辙。

  6.公关:

  ①、2、3天后,资金方打来电话,说这个项目董事会比较看好,各部门也进行了初步沟通,要求项目方及股东到公司开借贷双方的见面会及贷审会,时间已经确定不容更改。我们老板喜不自禁,快马加鞭赶赴公司。贷审会开得有模有样,先是项目方作介绍及PPT演示,再是资金方PPT介绍,接着是资金方的财务、法务、投资、风控、股东代表等纷纷提出尖锐问题,由项目方解释。最后进行表决,多数举手赞成,少数举手反对。贷审会结束。这时资金方最能说的上场了,说你这个项目股东还是很看好,但有暇疵,有的部门有反对意见,很正常,是对资金安全及股东负责。现在要把反对者的嘴堵上,我们问怎么堵?

  ②、他说:八、九个部门,一个部门买5、6条烟,然后晚上把董事长及股东接出来吃个饭,各部门聚一聚,把问题摆到桌面上,把解决方案完善,办法总比困难多,如果是资料上出现一些小问题,如:(征信问题或是部分相关手续没完善)那这个时候你就要大出血了,骗子人员这时候就会跟你打感情牌了,说看能不能帮忙沟通沟通,如果沟通好了需要打点一下,说白了就是要送红包或礼品之类的,(几万到几十万不等),没办法,融资心切,买了几万元的烟,送了几万的红包和礼品,半个小时不到的公关,各部门竟一致同意了,并且骗子公司出红头文件的同意贷款批复,这一切看似合情合理的流程,其实都是套路。

  7.中润银通(北京)投资有限公司骗吃骗喝及嫖娼:资金方董事长、股东及各部门负责人骗吃骗喝定在晚上,还美其名曰要预约董事长及股东,吃饭的地方是他们的点,山珍海味大吃大喝,酒要喝好酒。饭桌上一群人表示这个单子做定了,股东们还假模假样要求控制好风险。酒定饭饱之后,一群人要去夜总会唱歌庆贺庆贺,我们虽感无奈,也只有硬着头皮接受。唱歌的地方是他们的基地,陪唱****一个个认识他们。歌唱到一半,妈咪过来说老总们要把****带走**,一人3000元,我们有疑惑,问骗子们领头的,说这是老总们的要求。没办法,只有买单,就这样唱歌吃饭十几万元就不见了。

  8.毒辣的第一招—利息共管:第二天,骗子们通知到公司签订《借款抵押合同》,合同是早已拟好的通用诈骗版本,填上名称、金额等等即可。合同签毕,又一招驾到——利息共管。骗子说:全国的银行资金是先用后付息,而民间资金是先付息后放款,这既是考验企业的付息能力,也是考验企业的的筹资能力。为了公平起见,由项目方、资金方各出一人到银行开设共管账户,项目方掌管折子、卡、密码,资金方只起监督作用,资金方也拿不走钱。先把三个月利息打到共管账户,项目方想到合同也签了,折子、卡、密码也在自己手上,便放心地将利息打到共管账户。