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中亚国投(深圳)投资有限公司、中能建控(深圳)投资有限公司融资诈骗

 中亚国投(深圳)有限公司

  中能建控(深圳)有限公司

  从事融资诈

  经本人朋友多方证实“中亚国投(深圳)投资有限公司” “中能建股权投资基金(深圳)有限公司” “中能建控”“深圳中金九州资产管理有限公司”与“深圳中金世纪投资集团”以及等公司实为同一伙人实际经营,在深圳地区长期非法从事融资诈骗。以下是我的被骗经历:

  2017年12月,我公司因流动资金紧张安排我对外融资3000万元,因之前我通过网上认得当时的“深圳中金九州资产管理有限公司”的业务员陈先生(具体姓名不记得,电话:15889366562),他说他们公司专门做投资,利息不高,速度很快,投资行业非常广泛。于是我把我们公司的资料通过微信发给他。两天后,陈先生他说我公司项目前景非常好,比较符合他们公司的投资标准,需要我们到深圳去面谈。于是,我们一行两人到了“深圳中金九州资产管理有限公司”汇报项目具体情况,当时,接洽我们的是他们公司业务部门负责人王总(王欧欣,电话:18588232329)和业务员陈先生。面谈就说我们的项目是符合他们的投资准入的,要我们先回等消息,他要向公司汇报。几天后,王欧欣电话里说通知我们说公司会上已经通过了,需要我们过去签意向和同,于是我们一行2人于2018年1月15日到了深圳,次日我们来到他们公司和王欧欣碰面商谈合作事宜,接着王欧欣带我们到他们公司风险部负责人(他们俗称“风控部”)金总办公室,签了合作意向书,在合作意向书中和我们签合同的是“深圳中金世纪投资集团”。问王欧欣,为什么不是“深圳中金九州资产管理有限公司”跟我们签,而换成了“深圳中金世纪投资集团”,他说这两家公司是子母公司的关系,实际为同一家公司。之后到公司会议室和我们说项目要做评估报告,报告名称为“投资风险与盈利能力分析”。而在我们再三询问需要什么的机构来出具这样的评估报告之后,王欧欣说需要拥有“甲级资质”这样的数据分析事务所出具公司才能认可,并且王欧欣还表示现在国际上一般都做这类风险评估报告,很多上市公司在上市前想要获得投资都是需要做这样的报告。在我问他“甲级资质”是个什么样的资质时,王欧欣这么解释:这是由国家权威部门“中国招商引资研究院”颁发的“甲级资质”,一般企业融资都需要到有这样资质的数据分析公司做出评估报告。而且这个报告“投资风险与盈利能力分析”的费用由我们公司自己出的。王欧欣讲等到报告做好,接下来还需要用

  接下来还需要用到的“律师尽调”报告费用由他们公司自己出。聊完这些,王欧欣说在做报告前,他需要过来我公司项目地来看下。接着我们就安排他们时间过来了。 过来约一周,王欧欣带着另一女同事2人到我们公司实地考察,看了公司的办公室、车间、账务,也听我们的再次汇报。第二天坐高铁回深圳汇报。2人来回高铁费、住宿费、接待费我们共花5000多元。 再一周后,王欧欣说我们的项目可以只要做了这个评估报告,达到一定的投资等级要求后,法务方面没有重大的债务风险,他们公司肯定是可以投资的。要我们尽快联系数据公司做评估报告。 于是我们按照王欧欣的要求联系8家拥有“甲级资质”的评估公司,然后提交给王欧欣公司那边审核,王欧欣公司认可了其中3家,让我们任意选择一家来报告。王欧欣说要我们尽快完成“投资风险与盈利能力分析”报告争取在春节前资金到位。最终我们选了“深圳市鸿鼎企业咨询管理有限公司”来做,双方谈定评估报告价格为14万元。 因公司资金实在紧张,加上临近春节,公司老板实在拿不出这笔钱。报告的事情就拖到了年后,直到2018年4月23日,我个人向在银行工作的朋友借了15万元,通过公司法人夏贞个人账户向“深圳市鸿鼎企业咨询管理有限公司”法人账户汇了7万元开始做分析报告。约1周后“投资风险与盈利能力分析报告”电子文档经深圳中金世纪投资集团认可后,盈利收益到达投资标准后,我们又支付了剩下的7万元报告费,一份书一样的评估报告共花14万元整。 2018年5月10日,由“深圳中金世纪投资集团”指定王欧欣电话沟通安排“北京市闻泽律师事务所”来做律师尽职调查报告,这时王欧欣却说这份“律师尽职调查”的报告价格为20万元,“深圳中金世纪投资集团”却要我们来承担该费用,这跟当初承诺的“律师尽调”费用由他们公司出的事实完全大相径庭。在几经交涉后王欧欣表现出非常吃亏的样子,才答应下来这份报告费用由他们公司出。接着几天后,来了个姓周的女律师,仅仅只花半天时间查看和复印我公司资料,就表示回去撰写价值20万元的“律师尽职调查报告”了。而后乘高铁到长沙再转乘飞机回北京,差旅费、接待费我们共花8000元左右。 2018年5月29日,深圳中金世纪投资集团给我们发来项目评审意见函,提出我公司存在包括项目立项批复需重报、环保评估需重做、财务不健全、职工不加社保、关联交易等六大方面的问题,而这些问题在我们未做评估报告之前,他们根本没有提出,一味的表示只要报告达到投资等级标准,公司没有重大财务问题,就可以马上放款。为了能幻想着拿到这笔融资,我们除财务问题外,其他的问题通过相关部门开具证明不需重做,其他问题以文字的形式一一给予解答。 这时候,深圳中金世纪投资集团风控部杨经理(电话:15816850937)却说通知我们要进行“财务监管”,并指定由“北京通达万项金融服务外包有限公司”来进行财务监管,要我们到北京商谈具体事宜,签订监管合同,我们2人到北京后才得知签订财务监管合同后需要我们先支付25万元。他们才来做财务监管的前期综合调查工作。是什么样的一个前期综合调查工作需要支付25万元,相信王欧欣他们公司的人心里肯定比任何人都清楚!我们认为该费用不仅金额较大而且超出当初我们费用的约定,为此,我们提出该费用由深圳中金世纪投资集团先承担,合作成功后再由我们来承担。几经交涉未果。接着就不了了之。 2018年6月初,我到深圳想到“深圳中金世纪投资集团”进行交涉,为了这次融资,我这边找朋友借了钱做价值达14万的废纸报告。算上各种差旅费用3万元,共计花费17万元。没想到,原来的地址已经人去楼空,打电话给王欧欣,他就搪塞项目已经终止,也不愿告知我他们公司的新地址。 这就是王欧欣口中说的正规投资公司的所作所为!我意识到自己融资上当受骗! 后经银行朋友的关系才发现王欧欣现在任职于“中亚国投(深圳)投资有限公司”“中能建股权投资基金(深圳)有限公司”,他自称这两家公司为总公司,分公司关系。 2018年8月,借我钱做报告的银行朋友打电话问我融资到底什么结果,我没有办法只能对他和盘托出详细实情,借的钱暂时无法归还。又两天后,银行的朋友电话我,说他问了深圳那边做金融圈的朋友关于“甲级资质”的内幕骗局。 王欧欣口中的评估资质“甲级资质”,其签发此证的机构为“中国招商引资研究院”,此机构为仿冒的国家政府机构,在国家政府网站中查询并无此机构。“中国招商引资研究院”为骗子们私下成立的“民间机构”,以颁发“甲级资质”的形式或者认可“中国招商引资研究院”的资质的形式,在项目融资圈内达到鱼目混珠的目的,诱骗项目方误以为“中国招商引资研究院”为国家政府部门颁发的权威资质。假资方(骗子)要求项目方自己找“甲级资质”的评估机构,在项目方提交报告公司给他们自己审核认可的同时,他们开始与做报告公司商量报告费用分层,此时骗子会告知数据分析公司项目方的经济实力以此来商定报告费用,一旦项目方上当,骗子会与数据分析公司按照73或者82比例进行分赃。 以此诈骗形式相当隐蔽,做报告的机构是项目方自己找的,钱也是打给数据分析公司的,根本不会想到真正骗钱的就是这类假资金方!!!并且“中国招商引资研究院”这个机构名称太像政府机构了。使得项目方根本不会认为自己被骗。骗子们接下来,再以指定法务尽调,财务监管,共管账户等形式再骗,由于前期项目评估的诈骗方式比较隐蔽,很多项目方考虑到前期的花费,很容易再次被骗。这就是目前流行于北京,上海,深圳,合肥的“甲级资质”金融诈骗套路。 本人杨天成(电话为17307457444),现实名曝光“深圳中金九州资产管理有限公司”与“深圳中金世纪投资集团”与“中亚国投(深圳)投资有限公司”以及“中能建股权投资基金(深圳)有限公司”“中能建控”等公司非法从事融资诈骗的事实,本人对上述所述内容的真实性负完全法律责任。望广大网友发现自己被这几家公司被骗后,第一时间联系我找骗子维权。也提醒正在融资的创业者们,正规融资公司在前期操作过程中不会收取项目方一分费用,不会让项目方花一分钱出去。 以王欧欣为主要的成员的融资诈骗团伙目前的地址已经更换到:深圳市福田区金田路与福中一路交汇处富德生命保险大厦703室,公司门口背景墙抬头为“中能建控”。 本人计划将自己的被骗经历,公布于全网的800余个论坛,以此来防止骗子们的刷贴消除负面的行为。让骗子们无处可逃! 口述人: 杨天成 2018年09月10日