新闻热线:999999 投稿邮箱:[email protected] QQ报料:999999 行风监督:33333
主页 > 小镇 > 杂谈 > 列表
关注我们:

曝光上海华通铂银交易市场及068会员单位欺骗投资者

广告位API接口通信错误,查看德得广告获取帮助

我是被上海华通铂银交易市场有限公司(统一社会信用码:913101077465304705)电话02131126594 ,其下属会员单位068盛金金融信息服务(上海)有限公司(统一社会信用代码:91310000320909280X,电话021-68413813)的业务员龚祥盛诱骗进来做白银现货排期,不到两个月的时间(具体操作时间2017年10月8日入金至2017年12月5日被强制平仓),在此期间带领我恶意反向喊单操作使我被骗走25.3939万元血汗钱,我在华通铂银的交易账号是068000007077,电话:18967338171。

诈骗依据如下:1. 《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》第 46 条金融交易诈骗犯罪分子以某某公司名义通过互联网、电话、微信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后, 又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。

2.没有国务院、省政府或证监会批文,做的非法交易;3.违反国务院37、38号文件, 任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易 ,违反的是国家强制性的行政法规,并且没有任何白银实物交割。

4.会员单位并未经所在地省级人民政府批准,未按照属地监管原则,由相应的省级人民政府监管,涉嫌非法经营。

5.会员单位的这种与投资者对赌、保证赢利、喊单操作,无经营资质,就是一种违规行为,所谓的喊单老师没有注册分析书职业资格,引导投资者频繁交易吃手续费,并且不设置止损,一直喊反单,并不断诱骗投资者加仓,入金,最后导致客户爆仓,也是代客理财行为。

6.资金非银行第三方存管,三方存管的资金保管应该是在银行一个被监管的过度账户上 ,但投资者资金并未通过银行转入第三方监管,而是直接通过网易支付转到对方的一个叫商户类型:(特约)、(4899)有线和其他付费电视服务(商户代码:802210248990525,交易类型:消费)的账户,网易支付只是一个第三方支付平台,而仅是转账支付接口,银行不做任何资金监控,平台与会员可以随意挪用保证金,随意转入个人账户,并涉嫌洗黑钱。

7.没有认真履行开户协议, 风险揭示书 、 交易规则 、 客户协议书 及合同均没有签定,也没有告知分析,只是一味的夸大盈利,开户都是由开户专员一手操作的,只需将身份证正反面、需绑定的银行卡及手机号通过QQ上传给开户专员就帮你完成注册、签约等手续;上海华通铂银交易市场有限公司及其068盛金金融信息服务(上海)有限公司,隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方监管,违反国家的金融管理秩序,放大交易杠杆;以公开的方式,运用网络等新闻媒体大造舆论,并以高额回报为诱饵,诱导不特定受害者进行投资,涉嫌网络集资诈骗,受害者不计其数,有的甚至倾家荡产,有的跳楼自杀,还有无数个不明真相的人还在受骗,现予以举报希望相关部门能尽快查证,帮助我早日追回损失