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湖北华中矿产品交易中心有限公司及会员单位和代理商的7大骗局

湖北华中矿产品交易中心有限公司及会员单位和代理商的7大骗局 1.涉嫌非法经营

  华中矿经营范围:矿产品、物料及相关衍生品的现货交易、配送等,并提供电子交易平台和信息、咨询、培训等相关服务。(交易国家特许经营的矿产品,应按规定取得国家有关部门的批准,不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中交易方式进行交易,不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,权益持有人累计不得超过200人,不得以集中交易方式进行标准化合约交易)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

  没有经过相关部门的批准备案,集中交易、标准化合约交易

  源晟隆的经营范围:大宗商品投资咨询服务,大宗商品现货交易服务(法律法规和国务院决定未禁止和无需前置许可的均可经营);仓储、货物运输代理(不含危险化学品);自营和代理各类商品和技术的进出口;经济信息咨询;信息技术服务;计算机技术研发及软硬件销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

  没有电子交易的资质,更没有相关部门的批文备案

  湖北华中矿产品交易中心有限公司及其会员单位提供的“交易”从形式和实质上均构成非法期货交易,而从事期货交易需经过国务院或国务院期货监管机构批准,因此湖北华中矿产品交易中心有限公司及其会员单位涉嫌构成刑法第二百二十五条规定的非法经营罪。

  2.涉嫌电信诈骗。

  公安部公开的48种电信诈骗犯罪案件中的第46种金融交易诈骗:犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。湖北华中矿产品交易中心有限公司、会员单位及其代理商以电信诈骗方式在网上发展客户。由代理商员工扮演“牛散”、“投资理财顾问”等角色,通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式,骗取我信任后,引导我在华中矿产品现货交易平台开户注册,投入资金,集中连续竞价、T0交易。骗走了我56040.41元,延误了我父亲的病情的医治,害我家破人亡!

  3.涉嫌合同诈骗罪。

  湖北华中矿产品交易中心有限公司及其会员单位通过签订投资理财协议实施,涉嫌触犯刑法第二百二十四条在签订、履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财物的规定,构成合同诈骗罪。

  4.涉嫌非法期货交易

  湖北华中矿产品交易中心有限公司提供的孔雀石交易是邮币卡类交易场所现货发售交易,该交易模式分为发售和交易两个环节,其中,发售环节包括托管、评审、发行、申购、中签等步骤,交易环节采取集中竞价、连续竞价、电子撮合方式,全额付款,T0交易,一般设定10%的涨跌停板。

  一是交易涉嫌违法违规。现货发售模式交易环节采用集中连续竞价、T0交易,违反了国发[2011]38号、国办发[2012]37号文件关于不得采取连续集中竞价进行交易、T5等有关规定。虚拟发行,并无相应的产品入库,通过关联方做庄交易,涉嫌诈骗等犯罪。

  二是价格易操纵且波动大,交易产品价格走势上学“过山车”行情,价格被庄家迅速拉升,高出市场价格的几倍甚至几十倍,引诱投资者高位接盘,随后价格连续跌停,大量投资者被洗劫一空。上述操纵价格、客损分成等行为均涉嫌违法犯罪。

  5.虚假宣传、虚构资金第三方银行存管。

  平台明确表示为现货交易,资金第三方托管。而实际情况却多有违背,首先华中矿交所从产品设定到交易规则设定上均是非法期货交易设定,其次,交易平台只是开通了建行E商贸通,资金并未与银行第三方托管,而是直接打入了湖北华中矿产品交易中心有限公司平台帐户,建行账号:42001606008059188188,是完全封闭对赌的做市商行为。

  6.冒充牛散、分析师,投资顾问,诱导客户做单。

  湖北华中矿产品交易中心有限公司及其会员单位源晟隆商贸大冶有限公司违反《省人民政府关于印发湖北省交易场所监督管理办法的通知》(鄂政发〔2015〕43号)文第二十一条规定(交易场所不得直接或者间接从事:(一)发布对交易品种价格进行预测的文字和资料),设立技术研究部,对客户操作进行指导,对客户发送买入卖出价格建议。

  7.涉嫌偷税漏税。

  湖北华中矿产品交易中心有限公司为湖北省政府批准的现货平台公司,所得交易的各项费用没有提供相应的税务发票,涉嫌偷税漏税。