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“中金亿信”门店被曝疯狂吸金:资金流入法人账户涉非法集资

够漫网(www.gogoloot.cn):【“中金亿信”门店被曝疯狂吸金:资金流入法人账户涉非法集资】

平台曝光平台名称:中金亿信 平台网址: 曝光原因:资金流入法人账户,涉非法集资

近年来非法集资案件越来越多,为了躲避监管,不少理财公司以线下门店为基础,照阁资讯,以中老年人为主要营销对象,蒙骗没有风险识别能力和风险承担能力的群体。由于线下理财融资力度高,隐蔽性强,监管部门无从获知成交量、坏账等情况,使得线下理财公司更难掌控和监管,一些被蒙蔽的群众受所谓高利息诱惑,倾注了大量积蓄参与所谓的“投资”,最终血本无归。

近日,有自媒体人曝料称:中金亿信公司线下门店向不特定人群开展理财业务,并通过POS机刷卡和转账的方式吸收资金,疑似非法集资。记者以投资人的身份对中金亿信财富投资管理(北京)有限公司(以下简称中金亿信)多家分公司和门店进行走访调查。

向投资人承诺保本保息

据记者到中金亿信公司实地探访了解,中金亿信是一家以房产作为抵押的个人贷金融公司。公司将债权匹配给投资者并签订合同。该合同一式三份,投资者一份(甲方)、中金亿信财富投资管理(北京)有限公司一份(乙方)、河北道思担保有限公司一份(丙方);这份合同有《中金亿信投资咨询与管理服务协议》、《收款确认书》、《债权转让及受让协议》、《转让债权明细》。记者发现《中金亿信投资咨询与管理服务协议》、《债权转让及受让协议》和《转让债权明细》中均印有河北道思担保有限公司的印章。《中金亿信投资咨询与管理服务协议》的第六页5.4条“不论因何种情况导致甲方不能如期收回本金和收益时,丙方必须无条件按甲方本金及收益履行代偿义务”。公司负责人说:“假设借款方不能及

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