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北京盛世汇海投资管理有限公司非吸案进展:进入审查阶段

盛世汇海非吸案进展:进入审查阶段

  (原标题:盛世汇海非吸案进入审查阶段 涉及金额50余亿)

  2018年2月7日消息,近日,山东潍坊市公安局发布公告称,北京盛世汇海投资管理有限公司(以下简称“盛世汇海”)非法吸收公共存款案已进入审查阶段。

  据了解,盛世汇海自成立以来,先后通过网站宣传、员工推介、口口相传等方式,以P2P为经营模式公开向社会不特定人群宣传并销售该公司发行的“汇海通”等理财(注册领168元现金红包)产品,涉及吸收金额50多亿元。

  因资金链断裂,2016年12月13日,北京市朝阳公安局经侦大队以非法吸收公众存款案对盛世汇海立案侦查,并先后抓获公司核心人员杨旭、陈焕等数十人。

  潍坊市公安局指出,经与北京朝阳公安局协调,2018年3月中旬之前,向北京朝阳公安局移交盛世汇海潍坊分公司所属投资人报案材料及投资人名单及投资人损失金额清单,作为该案下一步资产处置的依据。

  潍坊市公安局指出,现要求尚未到经侦大队提交资料的投资人,需于2月14日前提交材料。2月14日之后,潍坊市公安局将对案卷及投资人金额进行司法专项审计,届时将不再进行资料收集工作。

  柒闻网了解到,1月17日,山东烟台市公安局发布公告,经与北京有关方面的协调,2018年2月份烟台警方将向北京市相关司法机关移送烟台市的投资参与人案卷卷宗。烟台市公安局呼吁,尚未前往公安机关办理报案的投资参与者,可携带相关材料于1月25日之前,向所在的县市区公安机关经侦部门报案。

盛世汇海非吸案进展:进入审查阶段