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新进展!涉嫌非吸的北京盛世汇海将被公诉

新进展!涉嫌非吸的北京盛世汇海将被公诉

 

  2018年1月18日消息,1月17日,烟台市公安局针对“盛世汇海”涉嫌非法吸收公众存款一案发布通告。通告称,北京盛世汇海投资管理有限公司成立以来,先后通过网站宣传、员工介绍、口口相传等方式,公开向社会不特定人群宣传并销售该公司发行的“汇海通”等理财(注册领红包)产品,承诺年化收益14%,涉及投资金额50多亿元。2016年12月13日,北京市警方以涉嫌非法吸收公众存款案对该公司立案侦查。目前,该案已经进入到审查阶段。

  经与北京有关方面的协调,2018年2月份烟台警方将向北京市相关司法机关移送烟台市的投资参与人案卷卷宗,为切实维护广大投资参与人的合法权益,烟台市公安机关再次呼吁尚未前往公安机关办理报案的投资参与人携带本人身份证(或户口本)、本人与北京盛世汇海投资管理有限公司之间的投资协议、合同,银行账户对账单等与投资有关的文件,务必于2018年1月25日之前向所在县市区公安机关经侦部门报案。1月25日之后,各地经侦部门对案卷开展专项审计,届时将不再受理报案。投资参与人将对未在规定期限内报案所带来的不利后果自行承担责任,敬请广大投资参与人理解并相互转告。

新进展!涉嫌非吸的北京盛世汇海将被公诉

  此前,盛世汇海的理财乱象和案件经过被多个电视媒体报道。

  大概可以概括为以下四点:

  1.客户经理:公司转型让客户签新合同,此前P2P的合同并不安全,转了新的智慧出行的合同所有人都是安全的。后又称自己所有宣传的内容都是公司经过培训有严格的课件

  2.新合同里都是霸王条款,80%都是甲方的责任

  3.公司负责人被警方抓了,原因是非法吸收公共存款,之后项目停止运营。涉案金额超过50亿,涉及投资人过万

  4.线下理财门店几乎都已关闭。

  盛世汇海官网简介显示,北京盛世汇海投资管理有限公司创立于2013年7月,注册资金1.1亿,目前已在60多个城市建立起强大的全国协同服务网络。其所属盛世金控集团,创建于2013年,总部设于金台夕照。集团官网介绍称,旗下分公司遍布全国26个省份,注册资本金超过20亿元人民币,是一家涵盖实体产业与金融领域的多元化企业,在国内拥有300多家分支机构,万余名员工。

  盛世汇海2014年进驻青岛,之后在李沧、黄岛、胶州、即墨成立分公司。当时的宣传是致力于集理财、创意规划、出借风险管控、金融信息服务、公益理财服务为一体的高端金融管理服务平台。

  对于部分投资者,盛世汇海承诺的是高回报,投入十万元一年能得一万多的利息。此后,由于资金链断裂,集团下属多个子公司运营出现问题,造成投资人本金难以追回。

  早在2017年8月份,北京市人民检察院官网发布公告称,犯罪嫌疑人杨旭、谢飞等20人涉嫌集资诈骗罪一案,已由北京市朝阳区人民检察院于2017年7月24日报送北京市人民检察院第三分院审查。

  杨旭和谢飞分别是盛世汇海对外宣传的董事长和总经理,也是投资者口中盛世汇海的实际控制人。而盛世汇海的股东陈焕、股东兼法人刘金瑞则并未出面并在盛世汇海内部担任职务。