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钱铺子理财涉嫌冒充国资、自融且关联房地产老赖企业

通过钱铺子理财的官方介绍千里可知:福建钱宝网络科技有限责任公司,注册资金5000万元,是由国资委持股的华东南旅游开发集团战略入股的互联网金融公司。注意,这个钱宝和张小雷的钱宝不是一家公司。

国资委持股华东南旅游开发集团听起来还是相当靠谱,事实如何还需工商信息核实。

通过工商信息,千里在钱铺子理财的股东中根本没有国资委持股的华东南旅游开发集团,千里只发现由东国兴、东国华两个自然人入股的华东南(武夷山)旅游颐养开发集团。而平台竟然敢自行对外虚假宣传有国资委持股,简直胆大包天。

平台股东-华东南(武夷山)旅游颐养开发集团股份有限公司公然冒充国资委入股企业,严重虚假宣传,胆子真的不小!

众所皆知P2P行业「伪国企」背景已经习以为常,而直接冒充国资背景的还是比较少见,平台股东为何要冒这样大的风险来冒充国企,背后原因令人深思,千里也对钱铺子理财的两位股东:东国兴、东国华非常感兴趣。很明显,他们应该是兄弟关系。

通过相关信息查证,千里发现东国兴、东国华两人入股了相当多房地产行业公司例如:北海东辉房地产开发有限公司、北海东诚房地产开发有限公司、北海东鑫房地产开发有限公司等等。

而在东国兴、东国华名下-北海东辉、东鑫房地产开发有限公司身上,千里发现了多起被强制执行记录和失信记录。

无独有偶,千里查证了北海市住房和城乡建设局官网2017年9月2日的公告获悉:

北海东鑫房地产开发有限公司开发建设的太平洋商业广场项目因涉及经济纠纷案件已被法院查封并进入资产清算阶段,北海东辉房地产开发有限公司开发建设的东辉翰林鑫苑项目因涉及经济纠纷已被法院查封。以上项目均属于不可对外销售项目,我局已行政限制项目的网签手续。

这样看来东国兴、东国华名下的北海东鑫、北海东辉房地产经营情况已经相当堪忧。

回到平台标的:

1.钱铺子8号030期

千里锁定了高度疑似目标-广西象州惠利农资贸易有限公司,该公司监事罗妮娅。

而钱铺子股东之一江西东鑫曜阳健康养老服务有限公司法人暨股东正好也是罗妮娅。

2.钱铺子16号011期

千里同样锁定了高度疑似目标-广西东顺华南投资发展有限公司。该公司法人暨股东陈炳星。

而此人恰恰曾与东国兴一起入股武夷山市华城大酒店有限公司。

综上所述:

1.钱铺子理财对外将东国兴、东国华两自然人入股的华东南(武夷山)旅游颐养开发集团虚假宣传为国资委持股,胆大包天。

2.东国兴、东国华名下的北海东鑫、东辉房地产项目于2017年9月2日被有关部门公告查封,且两家公司均有多次被强制性执行及失信记录。

3.钱铺子理财平台严重涉嫌自融,而股东现已陷入房地产泥潭中,投资人资金安全风险极大!

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