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粤三互金协会启动P2P网贷行业搜查,行政核查尚未开启_四川徽记食品股份有限公司

摘要: 10月30日下午,新京报记者从广东互联网金融协会(下称“广东互金协会”)官方获悉,广东互金协会将联合广州互联网金融协会(下称“广州互金协会”)、东莞市互联网金融协会(下称“东莞互金协会”)等单位成立广东省 ...

10月30日下午,新京报记者从广东互联网金融协会(下称“广东互金协会”)官方获悉,广东互金协会将联合广州互联网金融协会(下称“广州互金协会”)、东莞市互联网金融协会(下称“东莞互金协会”)等单位成立广东省P2P网贷机构自律检查工作组,对广东省(除深圳以外,下同)P2P网贷机构开展自律检查。但据记者了解,广东省监管方的行政核查尚未开启。

联合通知称,本次自律检查的对象为注册在广东省,且于2018年4月25日前向注册地市金融局、银监分局提交了整改验收申请,并在2018年10月10日前按规定提交了自查报告的P2P网贷机构。

6天前,北京市互联网金融协会在开始自律检查过程中,成立了P2P自律检查纪检监察小组。与此相似,本次广东三互金协会的联合发文中,对行业自律检查作以纪律要求。联合通知称,在广东网贷自律检查过程中,如发现检查人员有违反相关工作纪律、廉洁纪律的,可通过邮件、电话等形式进行反馈,届时将有专人调查处理。同时,联合通知向社会公众分别公开了广东互金协会、广州互金协会以及东莞互金协会的纪律监察联系电话:020-83700796、020-34439891及0769-23198201。

三家协会共同发文表示,通过此次自律检查,进一步推动广东省网贷风险专项整治工作,督促网贷机构合规经营,加强风险管控,回归信息中介本质定位,同时,通过合规检查,正本清源,市场出清,稳妥有序化解存量风险,引导行业良性推出,保护出借人和借款人合法权益。

根据8月17日全国网贷整治办下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作通知》及《108项P2P网络借贷机构合规检查问题清单》(下称“108项清单”中规定的合规整改流程,P2P网贷合规检查将于今年12月底前完成。本次合规检查工作主要包括三部分:机构自查、行业协会的自律检查、监管机构的行政核检(即“三查”),并且在时间安排上“三查”可同时压茬推进、交叉核验。

目前,广东省地方金融监督管理局的官网上,没有宣布开始行政核查的通知,只在9月12日发布了《关于进一步组织辖内P2P网贷机构做好合规自查的通知》。而广东省金融办也刚刚完成由“省政府金融工作办公室”到加挂“省地方金融监督管理局”牌子的过程。据悉,10月23日,《广东省机构改革方案》发布,广东省组建省地方金融监督管理局,不再保留单设的省政府金融工作办公室,娱乐,深圳市金融办主任何晓军已担任广东省地方金融监督管理局局长。

但据券商中国报道,广州市监管方已率先启动了现场行政核检工作。今年8月,广州市已经启动了网贷风险专项整治现场检查工作,其中PPmoney已经迎来了辖区内金融监管部门的现场检查。据悉,天河区商务和金融工作局于8月中旬向PPmoney网贷运营主体万惠投资管理有限公司下发了《网络借贷风险专项整治现场检查通知书(穗天网贷检005号)》(下称:《检查通知书》)。《检查通知书》显示,区监管部门于8月16日、17日在PPmoney网贷开展现场检查工作,检查内容主要是业务合法合规性等方面。值得注意的是,该平台8月中旬是由区金融办的检查,之后还会有市金融局继续检查。

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