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震惊!囧羊理财操作皮包公司诈骗、犯科集资

2018-9-10 14:49 上传

今天主要是想讲一下平台的借款企业,他们不光是相互关联而且都是空壳公司。

标的1喜羊系列 企信宝75期(https://www.jylc168.com/product/detail/id/HXvbPm6oE65LP1NPN_ic6A)

根据借款资料介绍及营业执照对比搜索发现,借款企业名叫“ 河北天磊玻璃贸易有限公司”该公司有两个股东高东军是法人兼股票、另一股东是元振学。经过P2P网贷资讯的梳理发现,有元振学担任法人及股东的公司也在囧羊理财平台借款。我们接这往下看!

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2018-9-10 14:49 上传

标的2:喜羊系列 企信宝68期(https://www.jylc168.com/product/detail/id/RPVQeJ4nX_siBIuTGbj_Nw)根据借款资料对比搜索发现借款企业名叫“河北元安电梯有限公司”该公司的法人及股东正是前面提到的元振学。P2P网贷资讯查询企业的社保缴纳情况发现,该公司至成立以来没有为一位员工缴纳过社保,要是基层人员流动性大不缴社保还说得过去,娱乐,难得公司的管理人员都不缴的吗,在网上也没有查询到关于该公司的任何信息。可能的情况就是该公司是一个注册的空壳公司,根据工商信息上面的电话 0319-8797733拨打过去,根本就不是这家公司。随后小编在企查查上输入该电话查询,居然有29家公司都是留的这个号码。小编还惊奇的发现留这个号码的29家公司中,有多家公司都是在囧羊理财平台上面有借款,接着往下看。

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2018-9-10 14:49 上传

标的3:乐羊系列 企信宝251期(https://www.jylc168.com/product/detail/id/YSOd6EspKB3x3JE6VDmXFg)通过借款资料及营业执照对比搜索发现,该借款的企业名为“沙河市元鼎建筑装修有限公司”,该公司递交的2016年的年报中留的联系方式正是上一个借款企业的号码。

震惊!囧羊理财利用皮包公司诈骗、非法集资

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2018-9-10 14:49 上传

通过前面的举的3个借款标的来看,他们都是有着非常深的关联关系,而且他们都还是空壳公司。上面之前简单的列举了几个借款的公司,P2P网贷资讯发现在囧羊理财上借款企业大致可以分为“上海系”、“杭州系”河北系“等,今天我们列举的就是”河北系“的借款企业,他们的共同点就是借款企业无实际经营项目,更别说是盈利了有的就连办公地都是公用的。

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2018-9-10 14:49 上传

实际上在5月7号的时候我们就在”P2P网贷资讯“公众号上发表名为《预警囧羊理财无背景实力 标的不透明疑造假》的文章,在文中就提示过囧羊理财的风险,随后5月8号网贷巴士就将囧羊理财列为争议平台中。今天再次提示该平台的风险,是因为我们得到可靠的内部消息,管理层剧烈动荡矛盾和斗争非常的严重,简单来说就是分账(zang)不均所致。

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2018-9-10 14:49 上传

在网贷行业频频暴雷的情况,对于囧羊理财这样利用空壳公司在平台融资,实际就是自融、非法集资。建议尽快退出,别等到经侦介入或是平台跑路才后悔莫及。