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投之家、中融投等4家平台最新进展 共计新增回款796.7万元

择要: 势力巨子网贷派别讯 10月29日,深圳南山公安通过微信公家号宣布了关于“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”4家平台的案件环境传递。一、 对“中融投”的案情传递: 1、本周新增回款69.6万,今朝专案资金归集 ...

势力巨子网贷派别讯 10月29日,深圳南山公安通过微信公家号宣布了关于“中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”4家平台的案件环境传递。

一、 对“中融投”的案情传递:

1、本周新增回款69.6万,今朝专案资金归集账户共回款340.4万元。冻结93万元,回款及冻结资金共计433.4万元。

2、警方对公司现任高管何某、杨某及相助方深圳前海洹通成本投资打点有限公司认真人范某依法采纳取保候审逼迫法子。

3、调取7家银行涉案账户流水及第三方付出数据,同时礼聘审计公司,进一步追查涉案资金去处。

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二、对“投之家”的案情传递:

1、本周新增回款265万元,今朝专案担保金专户共归集资金1.3亿元,别的查封冻结资产暂无变革。

2、一家平台相助方资产端认真人,其理睬将在一年内将待收1.09亿元本金及利钱还清。

3、10月19日对一名返利渠道认真人采纳刑事拘留逼迫法子。将加紧督促平台各返利渠道认真人主动退还所取得的返利款,对拒不退还者,警方将依法对其采纳刑事逼迫法子。

4、警方要求清退组继承加大催收力度包罗标的借钱、 股权款、告白费预付款、返利款等要求相干企业和小我私人实时将以上金钱偿还至工商银行投之家专案账户,账户名:投之家专案担保金专户(账号) : 4000020338000025491 (注明"还款人”),警方将对拒不还款企业和小我私人依法采纳相干法子。

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三、对“零钱罐”的案情传递:

1、本周新增回款110万元,今朝专案资金归集账户共约2276万元。冻结43万元,回款及冻结资金共计2319万元。

2、警方连系审计公司继承调取涉案银行账户举办审计,追查涉案资金去处。

3、福建某渔业有限公司操作零钱罐借钱资金所造的十艘远洋捕捞船将于11月尾出海捕捞运营,估量12月将开始按打算正常回款。今朝该企业策划状况正常。

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四、对“利民网”的案情传递:

1、本周新增回款352.1万元,今朝回款总金额共计9259.8万元。

2、新增梳理出的涉案账号20余个,娱乐,现正开展调取说明事变。

3、按照投资人代表反应关于进步回款资金收益的诉求,南山警方与区金融办、银行举办雷同,协商进步协议存管利率的有关方案。

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