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金盾股份更40件诉讼案进展:国投资本踩雷超1.5亿 关联平台大麦理财

董事长坠亡、深涉百亿债务的金盾股份更新了40件诉讼案的最新进展,截至目前,公司已收到36 宗诉讼仲裁案及4宗仲裁案件的相关材料,涉及标的金额25.41亿元。 其中3宗案件原告或申请人已主动撤诉或撤回申请,涉及标的金额1.17亿元;3 宗诉讼案件法院已裁定中止诉讼,涉及标的金额3.5亿元;3宗仲裁案件仲裁委员会已决定中止仲裁程序,涉及标的金额2.28亿元;12宗诉讼案件法院裁定驳回原告起诉,将案件移送公安机关处理,涉及标的金额8.54亿元;4宗案件一审判决,涉及标的金额5998万元;其余15宗案件尚在审理过程中,涉及标的金额9.31亿元。 萝卜章事件后,9月25日,金盾股份发布《浙江金盾风机股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》(下称“《公告》”),完整梳理了40宗案件的基本情况、标的金额及案件进展。 统计公告披露的案件具体涉及公司发现,两家财富管理机构、共有三家小贷公司,以及P2P平台大麦理财的两家资产关联公司被卷入其中。 东方华盛财富管理有限公司(下简称“东方华盛”)和上海厚行资产管理有限公司(下简称“厚行资产”)分别踩雷金盾股份4500万和556.27万,且目前都被法院裁定驳回原告起诉。 在40宗纠纷案件中,“深圳国投”字样三次出现。 其中,深圳国投商业保理有限公司(下称“国投保理”)与金盾有两宗纠纷,分别涉及标的金额5339.52万元、5166.18万元,分别处于二审阶段与审理阶段。深圳国投供应链管理有限公司(下称“国投供应链”)也与金盾发生4724.29万元纠纷案件,法院裁定中止诉讼。 也就是说,国投资本与金盾股份产生超1.52亿元纠纷案件,问题较大。 企查查资料显示,国投保理2013年成立于广东深圳,大股东为深圳国投资本管理有限公司(下称“国投资本”),持股比例65.64%。 公开信息显示,国投旗下包括国投资本、国投保理、国投财富、大麦理财、国投供应链、国投融资租赁以及PE/VC等多个金融平台。 据P2P平台大麦理财官网介绍,娱乐,深圳国投资本管理有限公司对大麦理财完成了A轮注资,且国投保理与国投供应链均为大麦理财理财关联方,分别推荐保理资产、供应链资产向大麦理财出借人借款。 按目前金盾股份的诉讼进展,虽然涉及债权人较多,但是也有一定资产,也说明债权是真实的。

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正如大麦理财CEO刘超公开信所说,不少平台是打着P2P的幌子做着自融、非法集资的勾当。他们中有些连高管团队都不做披露,有些连最基本的银行存管都没有上。这样的暴雷平台实际上是让合规发展的平台蒙了黑。

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