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不予立案!警方通报可溯金融调查结果,四川加盟商涉嫌诈骗被批捕_四川徽记食品股份有限公司

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权威网贷门户讯:10月31日,杭州市公安局上城区分局通过微博@平安上城发布通报,通报称对可溯金融涉嫌非法吸收公众存款案做出不予立案决定。同时,警方调查发现可溯金融公司四川加盟商李某某涉嫌合同诈骗罪,检察机关已于9月10日正式批捕李某某。

通报称,7月17日,公安机关接到群众举报,可溯金融涉嫌非法吸收公众存款,杭州公安局上城分局于7月19日对此案受理审查。经查,未发现有建立资金池产生资金沉淀和大额资金非常规进入个人账户情况。于9月17日,决定不予立案。并发现公司四川加盟商李某某在经营过程中,存在隐匿事实、编造谎言、私下截留公司放款及借款人还款的行为涉嫌合同诈骗罪。

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

相关法律人士称,对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:

一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。

二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。

三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

杭州警方对于可溯金融涉嫌非法吸收公众存款的调查未予立案的主要原因为该平台采用的点对点模式开展网络借贷中介业务,不涉及建有资金池进行资金沉淀和大额资金非常规进入个人账户的非法行为。

据权威网贷门户此前报道,7月15日,可溯金融发布《关于应对行业环境短期恶化的公告》宣布自2018年7月16日开始暂停发布新标。7月16日发布《可溯金融兑付方案公告》,公布了初步兑付方案,拟分为六期,于2021年6月30日统一完成兑付。

10月18日,在其官网发布首期兑付最后一期投资人名单及相应金额,称首期第一个月兑付工作正式完结。

随后,10月30日,发布公告《关于开展二期兑付工作的情况通报》,称经投资人投票决定,更改原先随机兑付方式调整为在公开、透明的原则下选取更加公平的兑付方式,本次调整仅是兑付方式调整,不更改7月16日公告的兑付内容。本次投票结果,平台将直接如实报送各级政府部门。同时,警方通报还称,公安机关将持续关注可溯金融后续催收,回款事宜,如涉嫌犯罪,必严肃查处。

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据可溯金融平台数据显示,平台累计交易金额104亿,借贷余额12亿,累计出借人数17万人。于2017年3月,上线北京银行存管,于2018年5月,变更存管银行为新网银行。而在此前新网银行在互金协会“资金存管”栏目披露的合作平台名单中,并没有可溯金融

天眼查信息显示,可溯金融主体运营公司为国鼎文化科技产业发展股份有限公司,注册资本5000万元,法定代表人刘栋。股东刘允标持股47.00%,华鼎国学研究基金会持股20.00%,徐力持股18.00%,王平持股15.00%。曾在2018年1月,变更法人刘建英为现法人刘栋。

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爆雷潮倒下了无数平台,展期,清盘,立案的平台比比皆是,让投资人恐慌不已,甚至有人认为,凡是兑付不了的平台皆有非法经营的嫌疑的。然而此次,可溯金融事件恰恰说明出现兑付问题的平台并非都是非法经营,合法合规的平台即使出现问题,也不会被扣上非法的帽子。

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